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Südkorea: 7 Milliarden Euro von Kryptobörsen „abnormal“ ins Ausland geflossen

Südkorea: 7 Milliarden Euro von Kryptobörsen "abnormal" ins Ausland geflossen

Südkoreas Finanzmarktaufsicht FSS (금융감독원) heeft „dubiose Überweisungen ins Ausland“ im Umfang von mehr als 7 Milliarden Euro gefunden, die mit Kryptowährungs-Märkten stehen in Linkung. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit, meldt de Korea Times. Insgesamt 82 Unternehmen waren demnach een „ungewöhnlichen“ Geldüberweisungen ins Ausland beteiligt. Ein Großteil des Geldes sei von local Kryptowährungsbörsen auf Bankkonten der Niederlassungen dieser Unternehmen und dann ins Ausland geflossen, hat die Aufsichtsbehörde herausgefunden. Dabei könnte es darum gegang sein, Gewinne aus Preisunterschieden von Kryptowährungen zu erzielen und Geldwäsche zu betreiben.

Die Untersuchung wurde im Juli eingeleitet, nachdem dat zowel Grossbanken Shinhan als Woori intern auf die „abnormalen Überweisungen“ aufmerksam waren geworden. Damals gingen es um berweisungen im Wert von mehr als 3 milliarden Euro, inzwischen hat sich der Gesamtwert meer als dubbel. Wie sterft Korea Times damals erläutert hat, geht es um abnormaal große Geldmengen, die von vergleichsweise kleinen Unternehmen mit verdächtigem Finanzgebaren ins Ausland überwiesen wurden – of zwischen Konten, die einer einzigen Persoon oderengen Wanden.

Unklar sei unter Anderem, woher das ursprüngliche Money stammt, that zu den Kryptowährungshandelsplätzen war, von denen das überwiesene Money dann kam. Ziel van de twijfel Transfers sei mit großem Onthoud vor alle Hong Kong wesen, außerdem noch Japan noch China. Der sich immer weiter ausweitende Skandal dürfte auch Konsequenzen für die beteiligten Banks hebben, schrijft de Korea Times. Die Untersuchung soll im October waren abgeschlossen.

Südkorea verucht derzeit auch die Hintergründe der implodierten Kryptowährung TerraUSD zu ermitteln. Dazu kreeg een Haftbefehl tegen het hoofd van de verantwoordelijke Terraform Labs voor de aanvraag, de Aufenthaltsort von Do Kwon is ongepast. Der versicherte ligelich, nicht auf der Flucht zu sein. De strafrechtelijke autoriteiten hebben inzwischen odorteilt, dat er „offenbar geflüchtet“ ist und nicht kooperiere.


(mho)

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